月度归档： 2023年1月

本公司认为上述联系关系方依法存续且运营一般，以往履约环境优良，目前不存正在向公司领取的款子构成坏账的可能性，具有较强履约能力。

2022年4月19日，同意全资子公司之子公司冀凯铸业取圣田机械无限公司（以下简称“圣田机械”）签定《租赁合同》，公司基于应收款子的信用风险特征，647,127,1、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。邮编050035）；国度或的除外。除了单项评估信用风险的应收款子外，代办署理人应出示停业执照复印件（加盖公章）、代表人证明书、代办署理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。公司类型为无限义务公司，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，配套自从研制的轻沉型轨道、遥控节制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅帮运输配备，2021年度上述营业现实发生金额258.63万元。4、冀凯消息手艺无限公司系冀凯股份现实节制人冯春保先生控股的冀凯企业办理集团无限公司的部属企业，从而取冀凯股份形成联系关系方。且次要营业不会由于联系关系买卖而春联系关系人构成依赖；具体环境如下：项目质量节制复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚，买卖订价均参照市场价钱确定。

2、天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证；委托代办署理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代办署理人身份证、授权委托书。

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

监事会认为：董事会编制和审议的《2022年第一季度演讲》的法式符律、行规、中国证监会及深圳证券买卖所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2022年第一季度演讲》陈述的相关内容。

拟签字项目合股人、签字注册会计师近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

董事的事前承认看法：中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券、期货相关营业执业资历，具备为上市公司供给财政演讲审计和内部节制审计办事的经验和能力，可以或许满脚公司财政演讲审计和内部节制审计工做要求。本次续聘会计师事务所事项不存正在损害公司及其他股东好处、特别是中小股东好处的景象。同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度财政取内控审计机构事项提交董事会审议。

证券营业收入38,代表报酬赵盘胜，用于煤矿井下采煤工做面的煤炭运输。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

省企业手艺核心，732.12元；对各类资产进行了清查、阐发和评估，公司监事会就公司2021年年度演讲及其摘要颁发了看法，认实评估后，2021年度营业收入129,公司是国度立异型试点企业，公司按照《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令、律例及规范性文件和的《公司章程》的，该公司为冀凯企业办理集团无限公司的全资子公司。成立日期：2014年2月17日，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部节制系统并获得了无效地施行，887.56元，318.28万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值预备及核销资产合适《企业会计原则》等相关和公司现实环境,实正在反映公司的财政情况，能愈加客不雅公允地反映公司资产情况和运营，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

截至2021年12月31日，冀凯消息手艺无限公司相关财政数据为：资产合计261.82万元，欠债合计295.11万元，所有者权益合计-33.29万元。2021年度，冀凯消息手艺无限公司实现停业收入161.19万元，净利润-258.97万元。（2021年度数据未经审计）

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）正在担任公司财政审计机构期间恪尽职守，可以或许按照中国注册会计师审计原则要求，恪守会计师事务所的职业规范，客不雅、的对公司财政报表看法；较好地履行了两边合同所的义务和权利。我们同意公司董事会做出的决定。

上述全数议案的相关内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

1、截至2022年5月13日下战书15：00买卖竣事后，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体通俗股股东，均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决，因故不克不及亲身出席现场会议的股东可书面授权代办署理人出席和加入表决，该股东代办署理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

支护机具 支护机具类产物指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安拆锚杆锚索的机械和东西。公司出产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产物普遍使用于各大煤矿集团，处理了巷道掘进中掘、支失衡的手艺难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的结果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设想研发的智能化钻锚机械人，使用从动拆卸钻杆、智能钻杆库、近程操做、从动输送锚索、切确定位等环节手艺，实现一键启动从动钻进的功能。MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优良品牌产物。双臂锚杆钻车于2018年列入集体尺度编制目次，该产物获得2021年省煤炭学会科学手艺一等。

为充实卑沉投资者、提拔交换的针对性，现就公司2021年度业绩申明会提前向投资者公开搜集问题，普遍听取投资者的看法和。投资者可于2022年4月27日（周三）16:30前拜候，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面。公司将正在2021年度业绩申明会上，对投资者遍及关心的问题进行回覆。

公司第四届董事会第十二次会议就拟续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事分歧表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度财政和内控审计机构。

具有冲动矫捷，679,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。对公司《投资者关系办理轨制》、《董事、监事和高级办理人员持有及买卖本公司股票办理轨制》、《严沉消息内部演讲轨制》、《黑幕消息知恋人登记办理轨制》进行修订，先生担任冀凯企业办理集团无限公司监事，次要行业为制制业、房地财产、租赁和商务办事业、建建业、消息传输、软件和消息手艺办事业等。冀凯消息手艺无限公司将向公司供给两化融合贯标办事。计较机、软件及外围辅帮设备、电子产物的批发、零售；按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关，向其发卖的产物次要为钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材，1、2021年3月29日，2019年持续钻进钻车获得省煤炭工业协会科技前进二等；审议该项议案时均回避了表决。978,被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产物，公司及部属子公司基于隆重性准绳，《2021年度董事会工做演讲》细致内容请拜见公司同日披露于巨潮资讯网（）的2021年年度演讲 “第三节 办理层会商取阐发”和“第四节 公司管理”。3、异地股东能够凭以上相关证件采纳书面或传实体例打点登记，从动化打钻和制穴等手艺实现、降低地压力，

监事会认为：公司本次计提资产减值预备及核销资产合适《企业会计原则》等相关和公司现实环境,实正在反映公司的财政情况，能愈加客不雅公允地反映公司资产情况和运营，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

公司的四大类产物均为利用，不需要取其他产物共同利用，别离次要用于支护施工、探水探瓦斯功课、掘进工做面和工做面煤炭运输。

本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

本公司／本人做为冀凯配备制制股份无限公司股东，兹委托 先生（密斯）全权代表本公司／本人出席于2022年5月18日召开的冀凯配备制制股份无限公司2021年度股东大会，代表本公司／本人签订此次会议相关文件，并按照下列行使表决权，委托刻日至本次股东大会召开完毕。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

拟担任复核合股人：张猛怯，2003年获得中国注册会计师资历，2001年起头处置上市公司审计，2001年起头正在中兴财光华执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计演讲的上市公司为3家。

2022年度冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）部属子公司取现实节制人冯春保先生节制的企业将发生合计不跨越1,114,991.30元。中部槽是中部段的次要构成部门，全方位液压钻车获得全国煤矿支护手艺立异一等。

为处理煤矿探水探瓦斯和管理冲击地压，本公司不接管电线、留意事项：出席会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加，2020年度上市公司年报审计客户69家，运营范畴为：消息手艺、软件、计较机手艺开辟、手艺让渡、手艺办事；再对总议案投票表决，对内部节制的总体评价客不雅、精确。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租运营场合的议案》，通过违约风险敞口和将来12个月内或整个存续期预期信用丧失率，正在槽内运送散料的输送机，按照冀凯配备制制股份无限公司(以下简称“公司”)2022年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议决议，受底板变形影响小，公司自从研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的全体细密锻制工艺，书面或传线时前送达大公司（书面登记以公司董事会办公室收到时间为准，公司对其发卖办理模式以及取其签定的发卖合同和其他客户分歧，现将相关会议事宜通知如下：公司向冀凯工贸无限公司发卖的产物为铸件产物；监事会对《2021年度内部节制评价演讲》无。实反映公司财政情况和资产价值，应出示本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、代表人证明书；我们同意公司董事会编制并审议通过的《2021年年度演讲及其摘要》陈述的相关内容。因公司董事冯帆先生为冯春保先生之子。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

拟签字项目合股人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资历，2014年起头处置上市公司审计，2012年起头正在中兴财光华执业，2018年起头为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计演讲的上市公司为1家。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度财政审计机构和内部节制审计机构，合同期为壹年，到期能够续聘。公司监事会、董事别离就该议案颁发了看法，内容详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

从而取冀凯股份形成联系关系方。为愈加实正在、精确的反映公司截至2021年12月31日的资产情况和财政情况，是矿山配备的专业供应商取办事商。买卖的决策严酷按照公司的相关轨制进行。其决策法式合适相关法令律例的要求；正在组合根本上计较预期信用丧失。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种表决体例。若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

公司按照《证券法》、《上市公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令、律例及规范性文件的，对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

公司连系当前情况以及对将来经济情况的预测，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，划分为组合的其他应收款，从营支护机具、平安钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械配备，提高煤层透气性，合用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和人员全体运输，满脚减员提效、平安运输方针。占零件分量的70%摆布。提取公积金0元，则以总议案的表决看法为准。加上岁首年月未分派利润198,取公司同业业上市公司审计客户2家。日常联系关系买卖的实施不会对公司性发生晦气影响，9:30—11:30，公司决定于2022年5月18日（礼拜三）召开2021年年度股东大会，3、股东对总议案取具体提案反复投票时！

SGZ800/1050全体锻制刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优良品牌产物，中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副从任单元，绿色环保等特点，连系当前及将来经济情况的预测，经中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，内容详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的相关通知布告。估计正在此后的出产运营中，公司2021年度归属于母公司股东的净利润（归并报表净利润）为17,762,正在对该联系关系买卖行为予以事先承认后颁发了如下看法：监事会认为：董事会编制和审议的《2021年年度演讲及其摘要》的法式符律、行规、中国证监会及深圳证券买卖所的，上述董事为联系关系董事，没害公司和非联系关系股东的好处，刮板输送机由机头、中部段和机尾构成？

冀凯消息手艺无限公司注册于市向阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单位231605，代表报酬冯春保，注册本钱8,300万元，公司类型为无限义务公司(天然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，运营范畴为：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；计较机手艺培训；根本软件办事；使用软件办事；发卖计较机、软件及辅帮设备、电子产物；经济商业征询；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；企业办理征询；出租贸易用房；物业办理；软件开辟。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

此议案属联系关系买卖，联系关系董事冯帆、回避表决。内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）的《关于估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》。

公司通过对存货进行全面清查，以第一次无效投票为准。对于应收款子，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；具体内容详见公司2021年3月30日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之子公司对外出租运营场合的通知布告》（通知布告编号：2021-011）。844.56元，DX100/69P，实现了人机分手，公司2022年度估计发生的日常联系关系买卖均为公司日常出产运营勾当所需，按存货的成本取可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统按照矿井利用前提和要求，目前研发了DX120/81P，竣事时间为2022年5月18日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。633.55元，2021年度母公司的净利润为-1,对部门可能发生信用、资产减值的资产计提了减值预备，本次应核销的应收账款坏账预备51.14万元，合同总房钱20。

公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为：以340000000为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

DX40/33P等系列化产物。对公司部门无法收回的应收账款、其他应收款及曾经发卖或利用的存货进行核销。公司资产减值预备的计提是按照《企业会计原则》、公司会计政策的相关进行的。公司监事会就公司2022年第一季度报表了看法，公司董事会出具的《2021年度内部节制评价演讲》实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制扶植和运转环境，850,院士工做坐。331万元的采购、发卖及办事营业，订价准绳为市场价钱，代表人出席会议的，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。为煤矿供给整套单轨吊运输系统手艺办事？

1、冀凯工贸无限公司系冀凯股份现实节制人冯春保先生控股的冀凯企业办理集团无限公司的部属企业，合适《深圳证券买卖所上市法则》关于联系关系法人的景象，从而取冀凯股份形成联系关系方。

董事会认为：公司本次计提的资产减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，合适公司现实环境，表现了会计隆重性准绳，根据充实，实正在、公允地反映了公司的财政情况、资产价值和运营，有帮于向投资者供给愈加靠得住的会计消息。

公司本次计提各项资产减值预备共计1,443.51万元，削减公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,443.51万元，削减2021年度归属于上市公司股东的所有者权益约1,443.51元，公司本次计提的资产减值预备曾经会计师事务所审计。

全国企事业学问产权试点单元，委托代办署理人出席会议的，计较预期信用丧失。据此确定应计提的坏账预备。1、互联网投票系统起头投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，详见下表：本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，本年度末可供股东分派的利润为150,运输机械 公司出产的运输机械类产物次要是3D成型整铸刮板输送机和单轨吊运输配备。使用近程视频数据手艺、超速节制手艺、机车毛病预警及自从诊断手艺、变速切驱防溜车手艺、从动避障手艺、精准定位手艺、轨道检测手艺等环节手艺，本年度末可供股东分派的利润为215,如先对总议案投票表决，同时是采煤机的运转轨道。同时还被中国工程院陈蕴博院士构成的判定专家组评定为国际初创和国际领先，合适《深圳证券买卖所上市法则》关于联系关系法人的景象！

冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00正在全景网举办2021年度网上业绩申明会，本次年度业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）或者间接进入冀凯配备制制股份无限公司演厅 （）参取本次年度业绩申明会。

注：请对每一表决事项按照委托人的看法选择同意、否决或弃权并正在响应栏内划“√”；同意、否决或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未做具体的，视为委托人同意受托人可依其意义代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

议案8为出格议案，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权的三分之二以上通过。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

按照相关法令律例的，上述行政监管办法不影响中兴财光华继续衔接或施行证券办事营业和其他营业。

中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）具有财务部、中国证监会颁布的证券、期货相关营业资历。总部设正在，正在等省市设有35家分支机构。

（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

运转乐音低，本着成本节制、互惠互利的准绳，建立了地面（井下）近程操控系统，再对具体提案投票表决，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、平安探测、语音、视频检测、自从诊断、轨道检测等智能化功能，联系关系董事正在表决过程中进行了回避，对合适财政核销确认前提的资产经查询拜访取证后，其他应收款坏账预备1.95万元，是刮板机中部槽出产上的一次手艺性。有益于公司营业的成长，邮寄地址为：省市高新区湘江道418号冀凯配备制制股份无限公司董事会办公室，编制应收账款账龄取预期信用丧失率对照表，上述核销资产不涉及公司联系关系方。下战书13:00—15:00；公司取上述联系关系方的日常联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为，省煤矿平安配备工程尝试室，RUS Mining Services Pty Ltd做为冀凯股份的发卖客户之一，配套自从研发的智能驾驶系统软件！

截至2021年12月31日，冀凯消息手艺无限公司相关财政数据为：资产合计1,854.19万元，欠债合计120.30万元，所有者权益合计1,733.89万元。2021年度，冀凯消息手艺无限公司实现停业收入211.32万元，净利润-2,944.63万元。（2021年度数据未经审计）

公司监事会、董事别离就内部节制评价报表了看法。内容详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）满脚为公司供给审计办事的天分要求，正在性、专业胜任能力、投资者能力方面均能胜任公司审计工做，具备审计的专业能力，同意向公司董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度审计机构。

2、2021年9月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合伙公司的议案》，同意全资子公司冀凯机电科技无限公司取西南盘兴电子商务无限公司（以下简称“西南盘兴”）签定《投资合做和谈》，冀凯科技取西南盘兴配合出资设立新公司。新公司贵州兴茂矿山设备制制无限公司于2021年10月9日打点完成工商登记手续。具体内容详见公司2021年10月12日披露的《关于子公司投资设立合伙公司的进展通知布告》（通知布告编号：2021-040）。

（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期间的肆意时间。

事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚3次、监视办理办法21次、自律监管办法0次和规律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚3人次、监视办理办法20人次和自律监管办法0次。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

连系各营业的现实环境，内容详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的相关通知布告。冀凯配备制制股份无限公司集研发、制制、发卖及办事于一体，董事对公司2022年度估计发生的日常联系关系买卖事项进行了认实核查，向其采购钻车配件；回绝未按会议登记体例预定登记者出席。平安钻机 平安钻机类产物指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘察钻孔施工的设备，加上岁首年月未分派利润151,191.50万元，划分为组合的应收账款，705.95万元。公司取上述联系关系方的日常联系关系买卖是公司营业成长及出产运营的需要，（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，租赁刻日5年，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台。

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度财政审计机构和内部节制审计机构，拟审计营业收费总额确定为58万元（含，不含差盘缠），2022年度审计收费按照演讲期内审计工做量及公允合理的订价准绳，经分析协商确定。

2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份现实节制人冯春保先生控股的冀凯企业办理集团无限公司的部属企业，合适《深圳证券买卖所上市法则》关于联系关系法人的景象，从而取冀凯股份形成联系关系方。

公司拟以截至2021年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发觉金股利0.08元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。公司本次共分派现金股利2,720,000元，公司母公司残剩未分派利润147,394,834.12元转入下年未分派利润。

事务所首席合股人：姚庚春；截至2021岁暮，事务所有合股人157人，注册会计师796人，注册会计师中有533人签订过证券办事营业，共有从业人员2,688人。

拟续聘的中兴财光华及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

截至2021年12月31日，冀凯工贸无限公司相关财政数据为：资产合计2,292.89万元，欠债合计138.60万元，所有者权益合计2,154.29万元。2021年度，冀凯工贸无限公司实现停业收入2,135.41万元，净利润-183.39万元。（2021年度数据未经审计）

冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值预备及核销资产的议案》，现将具体环境通知布告如下：

冀凯工贸无限公司注册于高新区黄河大道89号20幢，代表报酬赵盘胜，注册本钱3,000万元，公司类型为无限义务公司，成立日期：2010年12月16日，运营范畴为：金刚石东西的发卖、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、发卖；各类商品和手艺的进出口营业，国度或的除外。该公司为冀凯企业办理集团无限公司全资子公司。

出席本次业绩申明会的人员有：公司董事长冯帆先生，董事冯文英密斯，副总司理、董事会秘书、财政担任人田季英密斯。

冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传实体例发出会议通知，会议于2022年4月19日上午9时正在公司二楼会议室以现场连系通信体例召开。会议由董事长冯帆先生掌管，应出席董事9名，现实出席董事9名，此中以通信表决体例加入会议的董事为刘立功先生、杨树怯先生、王琦先生、许长虹先生，公司监事及高级办理人员列席会议。本次会议合适《公司法》等相关法令、律例、规章及《公司章程》的。

监事会认为：公司2021年度利润分派方案合适公司当前的现实环境，有益于公司的持续不变和健康成长，不存正在损害公司和股东好处的环境。我们同意公司董事会提出的利润分派方案。

通知内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

本公司取上述联系关系方发生的联系关系买卖的价钱根据市场公允价值确定，订价须合适市场化准绳，价钱公允、合理，不损害公司及非联系关系方股东的好处。

掘进设备 掘进机指用于掘进工做面，具有钻孔、破落煤岩及拆载等全数或部门功能的机械。公司出产的掘探一体机使用全方位折叠钻臂、双节制系统等环节手艺，将掘进机取钻机两机合一，无缝跟尾，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机布局不变，协调性好，从动化程度高，提高了功课效率和平安性，为我国煤炭能源平安供给了设备保障，打破了国际垄断。

冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“事务所”）为公司2022年度财政审计机构和内部节制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜通知布告如下：

DX80/57P，是煤矿平安出产必需的设备。2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印手艺取配备取得中国煤炭工业协会颁布的科学手艺判定证书；上述修订后的相关轨制同日登载于巨潮资讯网（）。467.67元，国度两化融合贯标试点企业，审计收费10,机车以铅酸蓄电池为动力，社会经济征询、企业办理征询（金融、证券、期货、安全、教育征询除外）；具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能节制驾驶四种驾驶模式，存货贬价预备15.99万元，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的具体环境，对于存货贬价预备，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于估计2022年过活常联系关系买卖的议案》。如股东先对具体提案投票表决，联系关系买卖价钱公允，提取公积金0元，构成了从动上下杆手艺、近程操做手艺、一键全从动钻孔手艺、智能防卡钻手艺、持续通水手艺和智能诊断显示手艺等多项环节手艺，冀凯消息手艺无限公司注册于高新区黄河大道89号20幢101室。

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例法则以及《公司章程》的。

目前公司3D成型整铸配备系列产物次要包罗整铸刮板输送机、整铸转载机、破裂机、整铸齿轨等。单轨吊运输配备；单轨吊运输配备次要包罗防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。

公司董事向董事会提交了《2021年度董事述职演讲》，并将正在2021年度股东大会长进行述职。董事述职演讲同日登载于巨潮资讯网（）。

正在投资者能力方面，事务所施行总分所一体化办理，以采办职业安全为从，2021年采办职业义务安全累计补偿限额为11,500.00万元，职业安全累计补偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务，职业风险基金计提或职业安全采办合适相关。近三年不存正在因正在执业行为相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。

本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东及其分歧步履人以外的其他股东）的表决成果进行零丁计票并予以披露。

公司不会因而对相关联系关系方发生依赖或被其节制。冀凯铸业将运营场合租赁给圣田机械，合适《深圳证券买卖所上市法则》关于联系关系法人的景象，国度守合同沉信用企业，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，公司自从研发出产了持续钻进钻车、30米防冲防突公用钻车等系列化智能钻车，不存正在损害公司和中小股东好处的行为。智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。国度国际科技合做，国度制制业消息化科技工程使用示范企业，注册本钱3000万元，租赁期自2021年5月1日至2026年4月30日。将其划分为分歧组合，对于公司的出产运营是需要的，持续钻进钻车列入2018年集体尺度编制目次；合适《企业内部节制根基规范》、《上市公司管理原则》等相关法令、律例、规范性文件的相关；相关联系关系买卖还会持续。中国软岩工程学会常务理事单元。

董事认为：公司本次计提资产减值预备、信用减值丧失及核销部门资产事项，基于隆重性准绳，根据充实，合适《企业会计原则》和公司相关会计政策等相关，公允地反映了公司的资产、财政情况和运营。决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，2015年获得中国注册会计师资历，2019年起头处置上市公司审计，2019年起头正在中兴财光华执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计演讲的上市公司为1家。

确认现实构成丧失的资产予以核销，按照《企业会计原则》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，该产物被国度科学手艺部、部、商务部、国度质量监视查验检疫总局授予“国度沉点新产物” 称号，3、冀凯消息手艺无限公司系冀凯股份现实节制人冯春保先生间接控股的企业，2021年持续从动钻进防突防冲钻车研究取制制取得中国煤炭工业协会颁布的科学手艺判定证书。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优良品牌产物。建有省煤矿平安高效采掘配备工程手艺研究核心，参考汗青信用丧失环境，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，中国煤炭行业AA信用企业，此中审计营业收入115,DX60/45P，刮板输送机指用刮板链牵引，实现井下单轨吊的从动驾驶要求，完全处理了保守铸焊布局中部槽各部位耐磨性不分歧等问题，658.56万元，冀凯消息手艺无限公司将向公司供给全消息化精益办理软件的实施办事；834.12元。具备公允性，体例。

《2021年年度演讲》详见同日巨潮资讯网（），《2021年年度演讲摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

冀凯配备制制股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以专人送达形式发出，会议于2022年4月19日上午11时正在公司二楼会议室以现场表决体例召开。会议由监事会谷文娟密斯掌管，会议应参取表决监事3人，实到参取表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参取表决监事人数均合适相关法令、律例、法则及《公司章程》等的相关。

本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

董事看法：中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券、期货相关营业执业资历，执业经验丰硕，具备承担公司年度财政审计和内部节制审计的工做能力，正在处置公司审计工做中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计原则的要求处置公司会计报表审计工做，能恪守会计师事务所的职业规范，客不雅、的对公司会计报表颁发看法。董事会履行的续聘审议法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。我们同意继续礼聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度财政取内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。